По понятным причинам,НБУ запретила любые финансовые операции в Крыму. Украинские банки закрыли почти тысячу своих отделений. Visa и Mastercard приостановили свои операции.
С другой стороны, солидные российские банки тоже не торопятся рисковать, открывая отделения на спорной территории (заявление Г.Грефа об отказе "Сбербанка").
Но природа не терпит пустоты. И в Крыму появились т.н. "обнальщики", которые, в т.ч. участвовали в выводе почти 20 млрд. долл через подставные российские и украинские фирмы, банки Латвии в Молдову (операция "Ландромат"). Поэтому забавно сейчас читать, как после того, как партнеры подоили РФ, они незамедлительно стали вводить санкции против благодетельницы. Зато правительство РФ упрямо продолжает финансировать врагов, через губы отказывая "нищим соотечественникам из Новороссии" в поддержке.
Вскройся это обстоятельство в Китае, и число смертных приговоров для чиновников перевалило бы за сотню. В США возник бы грандиозный скандал, в котором места и должности утратили бы десятки должностных лиц и политиков. Зато в РФии тишина - видно, духовные скрепы помогают.
4 апреля 2014 года Генбанк стал первым российским банком, открывшим двери своих отделений в Севастополе. Генбанк был малоизвестен в России: он занимал 315-е место среди российских банков по объему активов и имел всего два отделения — в Омске и Ростове-на-Дону.
Сейчас у него вторая сеть по Крыму. Генбанк получил в свое распоряжение собственность Кредобанка, Брокбизнесбанка и банка «Пивденный».
Интересна личность хозяина - Евгений Двоскин. По словам Д.Целякова, майора Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ), ему и коллегам удалось выявить несколько организованных преступных группировок, которые контролировали десятки небольших банков. Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России.
В ходе своего расследования группе Целякова совместно с американским ФБР удалось узнать подробную информацию о прошлом Двоскина.
Евгений Двоскин родился в Одессе в 1966 году, а в 1977-м вместе с семьей эмигрировал в США. На тот момент российский банкир носил фамилию Слускер. В Америке, по данным ФБР, Слускер был впервые арестован в 1989 году нью-йоркскими полицейскими «за ограбление, владение краденым имуществом и владение сильнодействующими препаратами, изъятыми из свободного оборота». В последующие 10 лет Евгений Слускер арестовывался еще много раз — за кражу, незаконное владение оружием, дачу взятки общественному служащему и другие преступления.
В своем недавнем интервью журналу «Профиль» Евегний Двоскин рассказал, что из США он уехал в Россию добровольно в связи с тем, что у его супруги «заканчивался вид на жительство». Однако в ФБР на этот счет были другие сведения: в официальном письме российскому МВД американские коллеги писали, что в 2000 году Слускер был в очередной раз арестован за использование фальшивого паспорта, а в 2001 году депортирован из США.
Вернувшись в Россию, Двоскин занялся банковским бизнесом, хотя при этом формально он не значился акционером или руководителем ни одного из банков. Вот как он сам описывал специфику своей работы на одном из допросов: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом… Таким образом, к моим клиентам относятся различные банки и предприятия, перечень которых достаточно велик».
Судя по документам из уголовного дела, Двоскин и его партнеры имели отношение ко множеству российских банков, у которых ЦБ отзывал лицензии за участие в отмывании денег. Например, в материалах дела имя Двоскина связывалось с банками «Мигрос», «Фалькон» и Сибирским банком развития. В 2006—2007 годах у этих банков были отозваны лицензии за отмывание денег. Только в этих трех кредитных учреждениях оборот сомнительных операций составил примерно 3 млрд долларов.
В интервью «Профилю» Евгений Двоскин утверждал, что никогда не имел отношения к этим банкам, а информация была сфабрикована экс-сотрудниками правоохранительных органов, которые вымогали у него деньги.
Дмитрий Целяков говорит, что, когда он и его коллеги начали заниматься Двоскиным, на их группу оказывалось беспрецедентное давление. «Мы прослушивали телефоны Двоскина и его партнеров и узнали, что у них есть очень влиятельные друзья в российских спецслужбах. Меня пытались уволить много раз. Однажды в кабинет следователя, который вел дело о банках, связанных с Двоскиным, пришли с обыском сотрудники ФСБ и МВД и изъяли все важные документы. Их интересовали именно материалы о Двоскине», — говорит Целяков.
В 2008 году Дмитрий Целяков был арестован за покушение на мошенничество в отношении другого известного банкира Германа Горбунцова. Целяков провел в тюрьме четыре с половиной года. На Германа Горбунцова в 2012 году в Лондоне было совершено покушение, но банкир чудом выжил. А дело в отношении банков, по мнению Целякова, связанных с Евгением Двоскиным, развалилось; сам Двоскин получил государственную защиту, его охраняли сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. Письмо о предоставлении защиты Двоскину подписывал генерал ФСБ Наиль Мухитов, сегодня возглавляющий службу безопасности «Роснефти».
Это всего-навсего одна из цепочек: украинские банкиры (хочу заметить, что Двоскин уроженец Одессы, и банк "Пивденный", чьим имуществом он пользуется, тоже владеют одесские евреи, что делает возможным некоторые допущения) - власть - ФСБ. Тогда в самом деле становится понятным, почему так Кремль упрямо цепляется за "партнеров".