В США началась новая компания по борьбе с "отмывом" денег из РФ.
США последовательно проводят политику по вытеснению РФ отовсюду, ставя своих союзников перед простой дилеммой: "или мы, или они". Разумеется, никто в здравом уме не будет становиться на сторону "мафиа-стейт", чья экономика с трудом дотягивают всего до ВВП 1 американского штата. Янки рассуждают здраво: раз Путину и его команде наплевать и на будущее, и на прошлой той страны, которую они грабят, и единственное больное их место это деньги, которые Великий Политик и его "кошельки" вывезли из страны, значит, надо давить на них.
Уже было крупное разоблачение OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США.
Теперь конгрессмены подозревают, что Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup тоже могли быть вовлечены в отмывание российских денег.
Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Это та самая Максин Уотерс, которая с подачи пранкеров Вована и Лексуса была обеспокоена действиями России в Лимпопо, где русские хакеры взломали систему выборов и поставили во главу «марионетку Кремля» Айболита.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank почти на $630 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В течение нескольких лет брокеры проводили так называемые «зеркальные» сделки, то есть две сделки одновременно. В первой они за российские рубли покупали акции российских компаний из «голубых фишек» (таких, как, например, «Лукойл») для российской же компании. Сумма сделки составляла около 10 млн долларов. Во второй сделке брокеры действовали от лица другой компании — как правило, зарегистрированной в офшоре, например на Британских Виргинских Островах. В этом случае они продавали те же российские акции в том же количестве в Лондоне за доллары, фунты или евро. При этом у российской и офшорной компаний был один и тот же владелец. Таким образом, через Deutsche Bank клиенты совершали куплю-продажу акций у самих себя и выводили деньги из России за рубеж.
Так что тактика Верховного Существа РФ "нам нужна вся Европа" приносит свои плоды.
Уже было крупное разоблачение OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США.
Теперь конгрессмены подозревают, что Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup тоже могли быть вовлечены в отмывание российских денег.
Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Это та самая Максин Уотерс, которая с подачи пранкеров Вована и Лексуса была обеспокоена действиями России в Лимпопо, где русские хакеры взломали систему выборов и поставили во главу «марионетку Кремля» Айболита.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank почти на $630 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В течение нескольких лет брокеры проводили так называемые «зеркальные» сделки, то есть две сделки одновременно. В первой они за российские рубли покупали акции российских компаний из «голубых фишек» (таких, как, например, «Лукойл») для российской же компании. Сумма сделки составляла около 10 млн долларов. Во второй сделке брокеры действовали от лица другой компании — как правило, зарегистрированной в офшоре, например на Британских Виргинских Островах. В этом случае они продавали те же российские акции в том же количестве в Лондоне за доллары, фунты или евро. При этом у российской и офшорной компаний был один и тот же владелец. Таким образом, через Deutsche Bank клиенты совершали куплю-продажу акций у самих себя и выводили деньги из России за рубеж.
Так что тактика Верховного Существа РФ "нам нужна вся Европа" приносит свои плоды.